В 2016 году биткойн-биржа Bitfinex сообщила о краже 120 000 биткойнов. В настоящее время следователи конфисковали более 94 000 из них у американской рэперши и ее мужа. Единственный рекорд в криминальной истории США.
Американская судебная система сообщает о рекорде: властям удалось конфисковать 94 000 биткойнов в результате взлома шесть лет назад. По данным полиции, деньги поступили от известного взлома Bitfinex в 2016 году. Тогда неизвестные украли 120 000 биткойнов. Говорят, что пара Хизер Рианнон М. и Илья Л. из Нью-Йорка провела последние несколько лет, отмывая эту гигантскую сумму, но они допустили ошибку. Чтобы не допустить такой ошибки, переходите на https://bitpapa.com/ru/ — международный P2P-маркетплейс, который помогает купить или продать криптовалюту.
Охота за блокчейном
Работа полиции была бы материалом для фильма, если бы расследование не было таким сложным и долгим. Говорят, что по своей сути пара потерпела неудачу из-за принципа блокчейна, на котором записываются переводы биткойнов. Потому что система настроена таким образом, что ни одна транзакция никогда не забывается. Со времени кражи за деньгами можно было следить – всем.
Согласно документам следствия, с 2017 года пара пыталась отмыть деньги в большом количестве транзакций. Однако полностью стереть следы, ведущие к первоначальному луту, видимо, не удалось. Хотя, по данным властей, супруги использовали различные творческие приемы сокрытия. К ним относятся создание подставных компаний, покупка золота, покупка NFT, переход на несколько альтернативных монет или покупка подарочных сертификатов за монеты.
Золото службой доставки
Однако, наблюдая за деньгами, ФБР удалось выявить закономерности. Говорят, что пара неоднократно использовала один и тот же IP-адрес, а также индийский провайдер электронной почты. Пара выкупила ваучеры на свое имя, а также купленное ими золото доставлялось прямо к ним домой.
Тот факт, что у властей был ордер на обыск и проверку ноутбука, в конечном итоге стал фатальным для Ильи Л. и его жены. Агенты завладели файлом, в котором Л. хранил доступ к своим биткойн-обменникам и использовал поддельные удостоверения личности. В этот список попал и так называемый кошелек, в котором с 2016 года хранился украденный биткойн. Более 94 000 монет все еще находились там и сразу же попали во владение американских судебных властей. Узнайте как купить биткоин безопасно, быстро и просто.
Министерство юстиции восприняло новость об изъятии записи как возможность предупредить, что оно «не позволит криптовалютам стать убежищем для отмывания денег или зоной беззакония в американской финансовой системе».
Лишения свободы
Обвинения в настоящее время ограничиваются сговором с целью отмывания денег, который влечет за собой до 20 лет тюрьмы, и сговором с целью обмана Соединенных Штатов, который влечет за собой до пяти лет тюрьмы. На обоих до вынесения приговора распространяется презумпция невиновности.
Аккаунты в социальных сетях Хизер М., которая представляет себя рэпером на различных платформах под псевдонимом Razzlekhan, привлекли большое внимание после того, как обвинения стали известны. М. описывает себя как художницу-сюрреалистку, некоторые ее клипы можно найти на YouTube.
Американская судебная система хотела бы, чтобы жертвы, пострадавшие от кражи биткойнов с Bitfinex в 2016 году, могли потребовать украденные btc в судебном порядке, представив соответствующие доказательства.
